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浙江盛泰装束团体股份有限公司合于 利用召募资本置换已预先加入募投项目 及已支拨刊行用度的自筹资本的通告

发布时间:2021-12-01 01:45:56     来源:欧宝娱乐官网 作者:欧宝娱乐平台网站

  本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的的确性、凿凿性和完备性担负局部及连带职守。

  浙江盛泰打扮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开第二届董事会第四次聚会,审议通过了《闭于操纵召募资金置换已预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》,赞同公司操纵召募资金置换预先已参加募投项宗旨自筹资金黎民币254,990,100.00元及已支拨刊行用度的自筹资金黎民币16,207,495.67元,共计黎民币271,197,595.67元,前述事项合适召募资金到账后6个月内举办置换的规则。现将全体处境通告如下:

  经中国证券监视料理委员会《闭于照准浙江盛泰打扮集团股份有限公司初次公然拓行股票的批复》(证监许可〔2021〕2978号)照准,并经上海证券营业所赞同,公司初次向社会公然拓行黎民币平淡股(A股)5,556万股,每股刊行价值为9.97元,召募资金总额为553,933,200.00元,扣除各式刊行用度之后实质召募资金净额462,715,868.13元。容诚司帐师事件所(异常平淡合股)于2021年10月22日对公司初次公然拓行股票的资金到位处境举办了审验,并出具了“容诚验字[2021]201Z0046号”《验资呈文》。公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立了召募资金囚禁契约,开设了召募资金专项账户,对召募资金实行专户存储。

  按照《初次公然拓行股票招股仿单》,公司初次公然拓行股票召募资金投资项目如下:

  为保险本次召募资金投资项宗旨就手推动,正在召募资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行参加。截至2021年10月31日止,公司以自筹资金预先参加召募资金投资项宗旨实质投资金额为25,499.01万元,容诚司帐师事件所(异常平淡合股)就上述事项出具了《闭于浙江盛泰打扮集团股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项宗旨鉴证呈文》(容诚专字[2021]201Z0223号)。全体处境如下:

  截至2021年10月31日,公司已操纵自筹资金支拨刊行用度黎民币18,919,495.67元(不含增值税),以召募资金支拨由自有资金担负的刊行用度增值税黎民币2,712,000.00元。公司已操纵自筹资金支拨刊行用度扣除以召募资金支拨由自有资金担负的刊行用度增值税额后的净额为黎民币16,207,495.67元,本次拟操纵召募资金一次性置换。

  公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第四次聚会录取二届监事会第三次聚会,审议通过了《闭于操纵召募资金置换已预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》,赞同公司操纵召募资金置换预先已参加募投项宗旨自筹资金黎民币254,990,100.00元及已支拨刊行用度的自筹资金黎民币16,207,495.67元,共计黎民币271,197,595.67元。公司独立董事对上述事项颁发了赞同的独立偏见。

  经审议,咱们以为:本次召募资金置换预先参加募投项宗旨自筹资金及已支拨的刊行用度不存正在变相更动召募资金投向和损害股东好处的处境,召募资金置换的期间距召募资金到账期间未逾越六个月,合适《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的囚禁条件》《上海证券营业所股票上市礼貌》《上海证券营业所上市公司召募资金料理方法》等干系规则,实质及步调合法、合规。咱们赞同公司操纵召募资金271,197,595.67元置换预先参加召募资金投资项目及已支拨刊行用度的自筹资金。

  2021年11月15日,公司第二届监事会第三次聚会审议通过了《闭于操纵召募资金置换已预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》。监事会以为,公司以自筹资金先期参加的项目与公司应承的召募资金参加项目相仿,不存正在更动召募资金用处的处境。该置换事项不影响召募资金投资项宗旨寻常推行,也不存正在变相更动召募资金投向,损害股东好处的景象。监事会赞同公司操纵召募资金置换预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的事项。

  容诚司帐师事件所(异常平淡合股)出具了《闭于浙江盛泰打扮集团股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项宗旨鉴证呈文》(容诚专字[2021]201Z0223号),以为公司料理层编造的《闭于以自筹资金预先参加召募资金投资项宗旨专项证据》正在悉数巨大方面遵循《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的囚禁条件》(证监会通告[2012]44号)及《上海证券营业所上市公司召募资金料理方法(2013年修订)》的规则编。