欧宝娱乐官网-平台网站
企业动态

ST大唐:大唐科技股份有限公司上市公司非公拓荒行股票刊行真相暨股本更正通告

发布时间:2022-01-28 11:51:21     来源:欧宝娱乐官网 作者:欧宝娱乐平台网站

  合于刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意之非公然荒行股票刊行结果暨股本改换的通告

  本公司董事会及全面董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的可靠性、切确性和无缺性承当片面及连带仔肩。

  如无稀奇阐明,本通告中相合用语释义与《大唐电信科技股份有限公司刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意呈报书》中相合用语释义的寓意相似。

  公司非公然荒行A股股票(以下简称“本次刊行”)的股份已于2021年12月28日赢得中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司出具的《证券调换注册说明》。

  本次刊行的股份正在其限售期届满的次一生意日可正在正在上海证券生意所上市流利生意,如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第一个生意日,限售期自股份刊行完结之日起起首预备。

  2021年12月16日,大唐联诚赢得了北京市市集监视经管局换发的《贸易牌照》,大唐联诚已就本次生意涉及的股权过户事宜治理竣事工商调换注册手续,本次调换后上市公司直接持有大唐联诚95.001%股权。

  2021年5月10日,大唐电信召开第七届董事会第五十八次聚会,审议通过了《合于本次刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意的计划的议案》等与本次生意相干的议案。

  2021年8月 26日,大唐电信召开第八届董事会第五次聚会,审议通过了《合于本次刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意的计划的议案》等与本次生意相干的议案。

  2021年9月13日,大唐电信召开2021年第三次暂时股东大会,审议通过了《合于本次刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意的计划的议案》等与本次生意相干的议案。

  2021年 11月 5日,大唐电信召开第八届董事会第九次聚会,审议通过了《大唐电信科技股份有限公司刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意呈报书(草案)》(修订稿)等与本次生意相干的议案。

  2021年11月16日,大唐电信召开第八届董事会第十一次聚会,审议通过了《大唐电信科技股份有限公司刊行股份置备资产并召募配套资金暨联系生意呈报书(草案)》(修订稿)、《合于许可中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江搬动基金免于作出要约收购的议案》等与本次生意相干的议案。

  2021年12月2日,大唐电信召开2021年第六次暂时股东大会,审议通过了《合于许可中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江搬动基金免于作出要约收购的议案》。

  2021年5月至2021年8月,本次重组的生意对方均就参加本次生意相干事宜实践了相应的内部审议及答应轨范。

  金融街血本的主管部分北京市西城区国民当局国有资产监视经管委员会已对《评估呈报》的评估结果予以挂号。

  2021年8月9日,大唐联诚召开2021年第五次股东会聚会,审议通过了与本次生意相干的议案。

  2021年12月16日,大唐电信收到中国证监会出具的《合于准许大唐电信科技股份有限公司向电信科学技能咨议院有限公司等刊行股份置备资产并召募配套资金的批复》(证监许可[2021]3972号),本次生意得回中国证监会答应。

  本次刊行股份置备资产所涉及的刊行股票数目统共240,760,740股,整体如下:

  序号 生意对方 拟让与出资额(万元) 占标的公司出资比例 对价股份数额(股) 占刊行后股本总额的比例

  本次刊行股份置备资产的订价基准日为公司审议本次重组相干事项的第七届董事会第五十八次聚会决议通告之日。

  依照《重组经管法子》相干章程,上市公司刊行股份的价钱不得低于市集参考价的90%。市集参考价为订价基准日前20个生意日、60个生意日或者120个生意日的公司股票生意均价之一。订价基准日前若干个生意日公司股票生意均价=订价基准日前若干个生意日公司股票生意总额/订价基准日前若干个生意日公司股票生意总量。

  上市公司订价基准日前20个生意日、60个生意日、120个生意日A股股票生意均价整体景况如下表所示:

  本次刊行股份置备资产的刊行价钱为5.85元/股,不低于订价基准日前60个生意日上市公司股票生意均价的90%。

  正在本次生意订价基准日至本次生意竣事日时候,若上市公司爆发派息、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则刊行价钱将遵循法令法例及上交所的相干章程做相应调剂。

  电信科研院、大唐控股正在本次生意中以标的公司股权认购赢得的对价股。